Criminalité économique, compliance et enquêtes internes

valfor conseille et représente tant des personnes morales que des personnes physiques, en particulier des cadres dirigeants et des membres d’organes de direction, dans le domaine de la criminalité économique, de la conformité (compliance) et des enquêtes internes.

Nous offrons une expertise pointue et des conseils sur mesure couvrant l’ensemble des problématiques liées à la conformité, qu’il s’agisse de situations courantes ou de procédures complexes. Notre intervention s’étend à toutes les phases des procédures pénales, administratives et réglementaires, devant les juridictions suisses, les autorités de poursuite pénale et les autorités de surveillance. Nous intervenons également dans des dossiers à portée internationale, impliquant notamment des procédures d’entraide judiciaire en matière pénale. Nous assurons la représentation tant des personnes et entités poursuivies que des parties plaignantes.

Compétences principales

• Représentation dans des affaires de criminalité économique, en particulier dans les domaines du blanchiment d’argent, de la corruption, de l’escroquerie, de la gestion déloyale et du délit d’initié
• Conduite d’enquêtes internes relatives à des comportements potentiellement illicites ou contraires aux règles, impliquant des membres de la direction, des collaborateurs ou des partenaires commerciaux
• Conception, mise en œuvre et renforcement de dispositifs de conformité internes, y compris l’élaboration de codes de conduite et de mécanismes de signalement (whistleblowing)
• Accompagnement des entreprises soumises à des obligations de surveillance réglementaire, notamment dans les secteurs des services financiers et du droit de la concurrence
• Assistance en matière d’entraide internationale en matière pénale et réglementaire, incluant les procédures d’échange d’informations fiscales
• Recherche, identification, gel et recouvrement d’avoirs issus d'infractions pénales, en particulier dans des contextes transfrontaliers